La reforma a la LFPIORPI incorpora la obligación de contar con un Manual de Políticas Internas que establezca claramente los procedimientos y medidas para cumplir con las obligaciones de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita, incluyendo un enfoque especial hacia las Personas Políticamente Expuestas.
En caso de grupos empresariales, estas políticas deben ser aplicadas de manera uniforme en todas sus sucursales y filiales mayoritarias, sin importar si están ubicadas en territorio nacional o en el extranjero, garantizando así una política integral y homogénea en toda la organización.
Conclusión
El Manual de Políticas Internas es una herramienta fundamental para sistematizar y estandarizar las prácticas de cumplimiento en materia de PLD/FT. La obligación de que estas políticas abarquen todas las unidades de un grupo empresarial, incluyendo filiales extranjeras, asegura una prevención integral contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en todas las operaciones corporativas.
Este requerimiento impulsa la profesionalización y el control interno efectivo, contribuyendo a minimizar riesgos legales y reputacionales. Los sujetos obligados deben revisar, actualizar y difundir este manual para garantizar su correcto entendimiento y aplicación en todos los niveles organizacionales.
Legal
← Atrás
Implementación del manual de políticas internas
