Parte 1: Reforma en Materia de Lavado de Dinero

Ampliación del objeto de la LFPIORPI

La reciente reforma al artículo 2 de la LFPIORPI redefine su objeto principal, ampliando el enfoque preventivo y coordinado del Estado mexicano contra el lavado de dinero. Esta modificación precisa que el objetivo de la Ley no solo es proteger el sistema financiero y la economía nacional, sino también establecer medidas concretas de prevención, detección, investigación y persecución de delitos relacionados con recursos de procedencia ilícita.

Además, se refuerza el papel de la coordinación interinstitucional para recolectar información útil no solo sobre operaciones sospechosas, sino también sobre estructuras financieras de organizaciones delictivas, con el fin de evitar que estos recursos se utilicen para su financiamiento.

Esta reforma marca un cambio importante al destacar explícitamente el uso de recursos ilícitos en la financiación de estructuras criminales y la importancia de una estrategia unificada y sistemática entre las autoridades involucradas.

Conclusión

La modificación al objeto de la LFPIORPI representa un avance significativo en la lucha contra el lavado de dinero en México, al consolidar un enfoque más integral, preventivo y colaborativo. Las empresas y sujetos obligados deben estar atentos a estos cambios y fortalecer sus mecanismos de cumplimiento para alinearse con el nuevo marco legal.