Reforma al Concepto de “Persona Políticamente Expuesta” en la LFPIORPI

La nueva disposición reconoce como PEP a toda persona física que actualmente o en el pasado haya desempeñado funciones públicas relevantes, tanto en México como en el extranjero. Asimismo, la definición se extiende a sus personas relacionadas, siempre que cumplan con los criterios que determine la Secretaría competente mediante reglas o disposiciones de carácter general.

Conclusión

La incorporación de la figura de Persona Políticamente Expuesta en la LFPIORPI representa un avance fundamental en materia de prevención de lavado de dinero y corrupción. Al establecer la obligación de identificar a estas personas y a sus vínculos cercanos, se promueve una mayor transparencia en las operaciones financieras y se fortalece la integridad del sistema financiero nacional. Las empresas y sujetos obligados deberán ajustar sus procesos de debida diligencia para cumplir con esta nueva obligación normativa.