La reforma al artículo 400 Bis del Código Penal Federal refuerza la facultad del Ministerio Público para investigar conductas de lavado de dinero cuando se utilicen servicios del sistema financiero.
La reforma establece que el Ministerio Público podrá iniciar investigaciones en cualquier momento, aunque para poder ejercer acción penal (es decir, proceder judicialmente) será necesaria una denuncia formal por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quien también será considerada víctima u ofendida en estos casos.
Conclusión
Este cambio subraya el papel central de la SHCP en la lucha contra el lavado de dinero, dándole un rol activo y preponderante en el proceso penal.
Además, busca cerrar espacios a la impunidad al permitir que el Ministerio Público inicie investigaciones oportunamente cuando se detecte el uso indebido de instituciones financieras, incluso antes de contar con una denuncia formal.
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13 Reforma en Materia de Lavado de Dinero: Fortalecimiento del Régimen Penal en Materia de Lavado de Dinero
